二、被告人劉業(yè)明違法所得二千三百元予以追繳。

    一審判決后，被告人劉業(yè)明不服，提出上訴。二審法院裁定：駁回上訴，維持原判。

    吳秘書拿著判決書特意找到方軼咨詢過，方軼告訴他，有期徒刑八年，如果在里面表現(xiàn)好可以減刑，五萬元罰金也不多，但是二千三百萬元違法所得被追繳可不是個小數(shù)。

    吳秘書琢磨著，劉總這么恨胖律師和那位推薦人，很可能不只是侄子被判了八年，更多的是被追繳的二千多萬的事。

    吳秘書還真有點后怕，當時方軼說這案子沒希望后，他還真動過心思想再找一位刑事律師，單獨約下劉總，現(xiàn)在看來……不管哪一行，誠信很重要。

    當然這都是后話，目前來看吳秘書心里還是有點小糾結(jié)的。

    次日早上九點半時，方軼腳步輕快的走進律所。正好看到孟廣達一邊用小毛巾擦著頭上的汗水，一邊往律所里走，頭頂僅剩的幾根毛發(fā)都被汗水黏在了頭皮上，看著挺狼狽的。

    “孟律師，你這是去哪啦？怎么搞了這么一頭汗？”方軼看向他好奇的問道。

    “嗨，別提了。之前通知今天開庭，結(jié)果我到法院后，書記員告訴我，被告人昨天晚上急性闌尾炎發(fā)作，住院了，不開庭了。白跑一趟?！泵蠌V達一邊疊著小毛巾，一邊解釋道。

    “哦，那你著什么急啊。搞的這么一頭汗?！狈捷W點頭道。

    “云喬跟我說謝律師那又有個刑事案子，早上剛簽的……”孟廣達尷尬的笑道。

    “哦，孟律師，錢要賺，身體也要注意，悠著點?！狈捷W一笑。

    “嗯，一定，一定?！泵蠌V達點頭道。

    十點鐘的時候云梅介紹的那位客戶沈明珍來了。

    沈明珍四十多歲，外表看起來很文雅，穿著打扮不俗，屬于那種看起來端莊、大氣的女人。

    據(jù)云梅介紹，沈明珍經(jīng)營著一家珠寶店，平時非常喜歡飲茶，曾經(jīng)跟著她學(xué)過一段時間的茶藝，兩人關(guān)系尚可。

    “方律師，既然您是云總的朋友，有什么話我就直說了，這次來找您，主要是為我弟弟沈明元的事，前段時間他被抓了?！鄙蛎髡湔f話不緊不慢，節(jié)奏把控的很好，一點都不顯得急躁。

    “您弟弟涉嫌什么罪名？”方軼問道。

    “涉嫌洗錢罪。我不太懂洗錢是怎么回事，所以我想向您咨詢下我弟弟的案子?！鄙蛎髡湟荒樏悦５恼f道。

    “您能說說具體的案情嗎？”方軼問道。

    “這個我知道的不多，所以無法告訴您具體發(fā)生了什么。我只知道他跟著一個老板做事，后來也不知道怎么搞的，他突然就成了公司董事長了，再后來就被抓了?！鄙蛎髡鋼u頭道。

    “嗯，《刑法》第一百九十一條規(guī)定，為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：

    （一）提供資金賬戶的；

    （二）將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；

    （三）通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；

    （四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；

    （五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的……”

    第775章 貪小便宜吃大虧

    在方軼向沈明珍詢問案件相關(guān)情況的同時，云喬已經(jīng)用手機將洗錢罪的法條調(diào)了出來遞給了方軼。

    “沈女士，雖然《刑法》上是這么規(guī)定的，但是您弟弟是否構(gòu)成犯罪，還得看具體案情，我讓助理給您打印一份法條，供您參考。

    因為您提供的案件信息太少，目前我?guī)筒涣四??！狈捷W剛說完，負責(zé)安排會議室的助理已經(jīng)敲門進來，將打印好的法條遞了過來。

    “謝謝您，方律師?！鄙蛎髡渖焓纸舆^法條，問道：“方律師，我能否委托您去看守所見下我弟弟，問下相關(guān)情況？”

    “可以。您可以委托我們?nèi)タ词厮鶗?。您弟弟是被關(guān)在本地還是外??？”方軼問道。

    “在市里的看守所。據(jù)說案子已經(jīng)移送檢察院了?！鄙蛎髡浠氐馈?/br>
    “您之前沒有聘請過律師嗎？”方軼感到很好奇，案子都移送檢察院了，家里人總該找個律師去問問情況吧。

    “不瞞您說，之前我去緬甸進貨了，后來聽說我弟弟被抓，我急忙往回趕?；貋砗笪也胖?，我父母請了位律師去看守所見我弟弟。

    后來那位律師告訴我父母，我弟弟涉及洗錢罪，情節(jié)非常嚴重，有可能被判處五年以上十年以下有期徒刑，并且還要處罰金，需要盡快委托律師，如果找找關(guān)系說不定能少判幾年。

    我父母一聽就懵了，要是我再晚回來一天，估計合同簽完，律師費都打過去了。我感覺那位律師不太靠譜，所以就讓云梅幫我推薦一位擅長刑事案件的律師，就這樣我到您這來了?！鄙蛎髡鋵嵲拰嵳f道。

    其實她也是有意在點方軼，別覺得我們不懂法，好蒙。

    “嗯，我們可以先去會見您弟弟，然后去檢察院閱卷，先分析下案情，然后再談委托辯護的事?！狈捷W說道。

    他心里也明白，對方可能是被騙怕了。既然如此，那就一步步來，咱以專業(yè)技術(shù)服人。

    “好，那律師費？”沈明珍遲疑了下問道。

    “律師費二萬元，如果您覺得可以的話，現(xiàn)在就可以簽約，省得您來回跑?！狈捷W回道。

    沈明珍點頭同意了方軼的提議，二十分鐘后，沈明珍辦理委托手續(xù)并付費后，離開了律所。

    次日的上午，方軼和云喬開車去了看守所會見沈明珍的弟弟沈明元。

    沈明元長得其貌不揚，一米七左右的身高，一雙小眼睛，小瘦臉，方軼怎么看都覺得他與沈明珍不像是親姐弟。

    “沈明元，我需要知道案發(fā)經(jīng)過，越詳細越好，否則我們無法幫到你?！狈捷W一臉嚴肅的看著對面的沈明元。

    “我是被冤枉的，我根本就沒參與洗錢，就是想貪點小便宜……”沈明元眼神恍惚的看著方軼，將案發(fā)經(jīng)過講述了一遍。

    沈明元屬于那種心比天高命比紙薄的人，高中畢業(yè)后沒考上大學(xué)，后來一直在jiejie的店里幫忙，但是他一心想發(fā)大財，根本無心工作，總覺得jiejie給他安排的工作與他的能力和野心不匹配。

    一次偶然的機會，沈明元認識了他現(xiàn)在的老板歐陽維侖，一開始歐陽維侖有一些跑腿的活請他幫忙，沈明元的辦事效率讓歐陽老板很滿意。

    后來歐陽維綸便將沈明元招致自己麾下，專門辦些跑跑顛顛的活兒，但不算是公司的員工，干一單結(jié)一單。就這樣沈明元跟著歐陽維綸干了一年多，賺了些錢。

    后來歐陽維綸找到沈明元，告訴他自己想收購一家有些規(guī)模的公司，想做實業(yè)，讓他幫忙找找有沒有合適的生產(chǎn)型企業(yè)。

    沈明元跑了半個多月，找到了一家機械廠，這家機械廠業(yè)務(wù)尚可，而且還有一塊土地，面積不小。

    沈明元匯報完擬收購的標的情況后，歐陽維綸很感興趣，便委托會計師和律師團隊對收購標的進行了盡調(diào)。

    此后，歐陽維綸以人民幣一千四百萬元的價格收購了機械廠百分之五十一的股權(quán)。此后，歐陽維綸與沈明元商量后，讓沈明元掛名機械廠的董事長，并送給他一輛寶馬車作為獎勵。

    沈明元老太太坐拖拉機，一下子抖起來了。被身邊人“董事長”“董事長”的叫得都快不知道自己姓什么了。

    每個月拿著八千元的工資，任何事都不用管，機械廠的實際經(jīng)營管理工作由歐陽維綸委派的人負責(zé)，他每天優(yōu)哉游哉，美的鼻涕冒泡。

    后來歐陽維綸又買下了剩下的股權(quán)，百分之百持有機械廠的股權(quán)。

    機械廠經(jīng)營了一年多，歐陽維綸因為走私罪被公安車輛抓獲，經(jīng)公安部門調(diào)查，歐陽維綸購買機械廠股權(quán)支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款全部為走私收入，屬于贓款。

    隨后，沈明元被警方以洗錢罪抓獲。

    “方律師，我真沒洗錢?！鄙蛎髟嘀樤V苦道。

    “你跟著歐陽維綸干了幾年？”方軼問道。

    “我?guī)退芡惹昂笥腥甓??！鄙蛎髟肓讼胝f道。

    “你知不知道他是做什么的？”方軼問道。

    “之前我只知道他是做國際貿(mào)易的，做的很大那種。后來有一次我去公司倉庫辦事，在倉庫中看到了很多豪車，我感到奇怪，但是公司的人讓我別亂說話，我覺得那些豪車應(yīng)該都不是正經(jīng)渠道來的，所以我推測他們是干走私的。”沈明元說道。

    “這情況你跟公安部門和檢察院說過嗎？”方軼問道。

    “說過，警察說我跟走私的事扯不上，讓我如實交代，不會有事，我就說了?！鄙蛎髟c頭回道。

    方軼一怔，沒說什么，片刻后道：“歐陽維綸的公司都做什么業(yè)務(wù)，你知道嗎？”

    “業(yè)務(wù)……說實話我就沒見他們干過什么賺錢的業(yè)務(wù)，公司宣傳的挺大，其實也就那樣。我懷疑他們是靠著走私養(yǎng)公司，公司只是殼。”沈明元回憶道。

    “也就是說歐陽維綸的公司全靠走私賺錢，是這樣嗎？”方軼接著問道。

    “差不多吧，我感覺應(yīng)該是。之前公安和檢察院也這樣問過我?！鄙蛎髟氐?。

    “歐陽維綸現(xiàn)在是什么情況，你知道嗎？”方軼問道。

    第776章 只是一個跑腿的？

    “據(jù)說是被抓了，已經(jīng)開過一次庭了，他犯的事挺大的，案子現(xiàn)在還沒判呢。方律師我真是被冤枉的，我只是掛名董事長，什么都不知道?！鄙蛎髟粗捷W，他的語氣挺堅定，但是眼神中卻閃過了一絲掙扎。

    “明天早上我們會去檢察院閱卷，等看過案卷后，我們會對你的案子進行分析，如果后續(xù)您jiejie繼續(xù)委托我們?yōu)槟峁┺q護，我們會過來告訴你辯護方案。你有什么話需要我們轉(zhuǎn)告你家里人嗎？”方軼不想跟他多廢話，因為他發(fā)現(xiàn)對方眼神有些不對，肯定隱瞞了什么。

    “沒，沒有?！鄙蛎髟纳袂橛行┞淠?/br>
    走出看守所后，豐田車上，云喬看向坐在副駕駛座上的方軼：“師父，如果按照沈明元的說法，他與歐陽維綸是合作關(guān)系，沒有參與公司的走私活動，公司走私豪車，跟他應(yīng)該沒有關(guān)系。

    但是洗錢罪……歐陽維綸收購機械廠股權(quán)使用的資金，與沈明元沒有關(guān)系。沈明元只是幫他找了目標公司而已……”

    “事情沒有你想的那么簡單。沈明元在公安機關(guān)已經(jīng)承認，他已經(jīng)猜出來歐陽維綸是搞走私的，而且公司沒有其他賺錢的業(yè)務(wù)，那么歐陽維綸收購機械廠股權(quán)的資金是哪來的？

    警方在確定沈明元的罪名之前，肯定會查資金來源，如果資金來源沒有被確定，警方是不會以洗錢罪抓捕沈明元的，所以案卷里會有相關(guān)的證據(jù)。等咱們閱卷后再說吧?！狈捷W回道。

    “嗯，也是，如果指控沈明元構(gòu)成洗錢罪，首先要解決的就是資金來源，案卷里肯定會有相關(guān)證據(jù)?！痹茊厅c頭回道。

    二日后，沈明珍再次來到律所，在會議室見到了方軼。

    “方律師，按照您的說法，我弟弟肯定會被判？”沈明珍眼神閃動，臉上浮現(xiàn)出驚訝之色：“可是我弟弟又不是他們公司的人，只是一個跑腿的，不可能知道對方用的資金是走私賺的錢啊?！?/br>
    “根據(jù)在案證據(jù)顯示，歐陽維綸收購機械廠的資金確實是走私賺來的，雖然從現(xiàn)有證據(jù)來看，您弟弟沈明元只是推測對方的資金來源于走私，并不是十分確定，但從他的供述中可以看出他是知道一些情況的。

    歐陽維綸收購?fù)隀C械廠后，除了給他一筆不菲的費用外，還任命他為董事長，給他開高工資，并贈送豪車。如果是正常的業(yè)務(wù)，沈明元會得到這么多好處嗎？顯然是否定的。

    如果沈明元僅僅是幫助歐陽維綸找收購標的，拿一筆勞務(wù)費，這并不能構(gòu)成洗錢罪，但是他知道的比較多，又在收購后的機械廠任職，拿到了好處。

    所以，法院很有可能會認為他是為了獲利，在明知對方資金來源有問題的情況下，受托為歐陽維綸找標的，幫助歐陽維綸掩飾、隱藏違法所得。

    從現(xiàn)有的證據(jù)來看，對沈明元不是很有利?！狈捷W說完，看向沈明珍。

    “您剛才說我弟弟‘明知’資金來源有問題，但是我弟弟并非明知，只是推測、猜測而已。這也構(gòu)成洗錢罪？”沈明珍疑惑的看向方軼。

    方軼斟酌了下，解釋道：“根據(jù)《刑法》第一百九十一條及刑法修正案（三）第七條的規(guī)定，主觀明知是成立洗錢罪的一個前提條件。

    但是您理解的‘明知’，與司法機關(guān)認定的‘明知’標準是不太一樣。

    明知不等于確知，盡管確定性認識和可能性認識存在程度上的差異，但兩者都會被司法機關(guān)納入明知的范疇。

    只要證明行為人在當時確實知道或者根據(jù)事實足以推定行為人對于所經(jīng)手的財產(chǎn)系犯罪所得的贓錢（d品犯罪、h社會性質(zhì)的組織犯罪、k怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益）的可能性有所認識，都可成立明知。

    本案中，您弟弟猜測對方購買股權(quán)使用的資金為走私所得，實際上也確實是歐陽維綸采用走私的方式取得。

    而且歐陽維綸讓您弟弟全程參與收購項目的交易，并分四次支付了股權(quán)轉(zhuǎn)入款，最關(guān)鍵的是絕大部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓款使用的是現(xiàn)金，而在交易之后，您弟弟得到了好處費和一輛寶馬車，以及一份收入不錯的工作。