名目比較長(zhǎng)。

    換句話說。

    只要是犯罪所得，將其收益的金錢、不動(dòng)產(chǎn)等財(cái)物，從非法途徑轉(zhuǎn)變成為合法途徑。

    這樣的行為就構(gòu)成了洗錢。

    之所以出臺(tái)這項(xiàng)規(guī)定……

    是因?yàn)檫@些年，各類資產(chǎn)流失過于嚴(yán)重。

    社會(huì)上存在大量的洗錢組織。

    將各種違法所得，轉(zhuǎn)變成為合法存在，以逃避偵辦機(jī)關(guān)的偵察。

    所以。

    現(xiàn)如今的普通人，只要來歷不明的錢財(cái)超過了二十萬(wàn)，便需要接受銀行的監(jiān)管和審查。

    若是依舊無(wú)法說明其來歷……

    則可能涉嫌洗錢罪。

    而在量刑上。

    幫助合法化犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

    情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

    “普通人的賬戶也要被監(jiān)察？”

    張清源等人聽完洗錢罪，都瞪大了眼睛。

    “還好我沒什么錢，加起來也超不過二十萬(wàn)，應(yīng)該和我無(wú)關(guān)?！?/br>
    “小秦啊，那你更要擔(dān)心了，你光是中獎(jiǎng)就中了幾千萬(wàn)，這不得被查?。俊?/br>
    “二十萬(wàn)以下就沒事？那我如果每個(gè)賬號(hào)洗錢十九萬(wàn)，準(zhǔn)備多個(gè)賬號(hào)呢？”

    “我感覺這個(gè)洗錢法有點(diǎn)不健全呢……”

    “……”

    緊接著。

    眾人各抒己見。

    提出了各種看法，甚至認(rèn)洗錢罪的規(guī)定不是很合理。

    秦牧聞言。

    嘴角抽了抽。

    干脆耐著性子解釋道：“不能這么算，按照刑法，只要提供了一個(gè)洗錢賬戶，便構(gòu)成洗錢罪……”

    普通人若是開多個(gè)賬號(hào)……

    必然會(huì)引起風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。

    這也是防止某些資產(chǎn)遁入民間，消失不見。

    “這個(gè)韓冬庭一看就沒洗錢，不然的話也不會(huì)這么容易被查到了?！?/br>
    隨后。

    秦牧拉回了主題，接著說道：“如果他洗了錢，估計(jì)刑期還要再往上加?！?/br>
    韓冬庭肯定是沒洗。

    洗錢是一項(xiàng)技術(shù)活。

    一般人根本干不了。

    ……

    與此同時(shí)。

    晉城檢察院。

    某審訊室。

    “警官，你別冤枉我啊，說話要講究證據(jù)，我什么時(shí)候給他送過錢了？”

    劉橋看著面前的三個(gè)檢察院，滿臉委屈。

    隨著案件的偵辦……

    他也被傳喚到了檢察院，接受審訊。

    因?yàn)椤?/br>
    秦牧舉報(bào)的韓冬庭非法所得，就是和藥店老板互相勾結(jié)。

    “如果你們沒有勾結(jié)，那為什么你藥店的營(yíng)業(yè)額高出了其他藥店數(shù)十倍？”

    一個(gè)檢察官皺著眉頭，沉聲質(zhì)問。

    經(jīng)過了他們的調(diào)查……

    他們了解到，劉橋的藥店，每月流水超過了一百五十萬(wàn)。

    有的時(shí)候甚至直奔兩百萬(wàn)。

    一般來說。

    普通藥店，一個(gè)月流水能達(dá)到十幾萬(wàn)就不錯(cuò)了。

    很顯然。

    其中必有貓膩。

    然而……

    劉橋聽后，卻苦著臉說道：“警官，我就是比較善于經(jīng)商，生意做的好，那些老百姓都喜歡來我藥店買藥，這沒什么問題吧？”

    “再加上我搞了很多營(yíng)銷活動(dòng)，充會(huì)員就送各種禮品?！?/br>
    “還有便利的地理位置，目標(biāo)對(duì)向人群，營(yíng)業(yè)額高出一點(diǎn)點(diǎn)，也很正常吧？”

    說著。

    他又滿臉委屈，一副自己是奉公守法的良好市民的模樣。

    “生意做的好？”

    中間的檢察官面色一冷，看著死豬不怕開水燙的劉橋。

    接著問道：“那你藥店銷量最高的商品，為什么都是保健品？而不是正規(guī)藥物？”

    在他們的調(diào)查里。

    萬(wàn)安堂藥店的銷售數(shù)據(jù)，大部分都是保健品。

    而這些保健品的價(jià)格……

    少則是數(shù)百，多則數(shù)千。

    如此昂貴的價(jià)格，銷量卻驚人的好。

    這實(shí)在是太反常了。

    “警官，你說話要講道理，我這哪里知道？這些全部都是那些病人來我店里買的?！?/br>
    劉橋翻了個(gè)白眼，滿臉無(wú)辜的說道：“你要問的話，也應(yīng)該去問他們，或許他們就喜歡吃保健品呢？”

    對(duì)于這個(gè)問題……

    他直接避而不談，將鍋甩給了那些購(gòu)藥的病人。

    將所有的問題，都撇的一干二凈。

    “警官，你們應(yīng)該也知道，我藥店里的藥全部都是正版藥物，沒有假藥?！?/br>
    劉橋見幾個(gè)檢察官不說話，又接著辯解道：“我平時(shí)又奉公守法，堅(jiān)持納稅，該交的錢，一分也沒少?！?/br>
    “平時(shí)沒事的時(shí)候，也會(huì)捐點(diǎn)藥物給醫(yī)院，捐點(diǎn)錢給山區(qū)的貧困兒童?！?/br>
    “我就是個(gè)普普通通的藥店老板……”

    說著說著。

    他的語(yǔ)氣愈發(fā)激昂，恨不得當(dāng)場(chǎng)賭咒發(fā)誓。

    可三個(gè)檢察官卻絲毫不為所動(dòng)。

    冷聲道：“你別在這里裝傻充愣，這次找你來，要問的是你和韓冬庭互相勾結(jié)，違法兜售高價(jià)藥的問題。”

    “有人舉報(bào)，你們互相勾結(jié)，并且每個(gè)月給韓冬庭送回扣，韓冬庭的巨額財(cái)產(chǎn)是怎么來的，你應(yīng)該最清楚吧？”

    話音一路。